本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、召開會議基本情況
（一）召開時間：
1、現場會議召開時間：2013年5月31日下午1時30分；
2、網絡投票時間：2013年5月30日至2013年5月31日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱深交所）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00的任意時間。
（二）召開地點：廣東省江門市本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召集人：公司董事會
（四）召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。股東可以選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（五）出席對象：
1、本公司的董事、監事、高級管理人員及公司聘請的法律顧問及其他應邀人員；
2、截止2013年5月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；
3、因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人參加，代理人可以不是本公司股東（授權委托書見附件）。
二、會議審議事項：
（一）關于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案；
（二）公司2012年度董事會工作報告；
（三）公司2012年度監事會工作報告；
（四）公司2012年度報告及年度報告摘要；
（五）公司2012年度財務報告；
（六）公司2012年度利潤分配預案；
（七）關于續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司擔任公司2013年度財務審計工作的議案；
（八）關于補選公司董事的議案；
（九）關于補選公司監事的議案；
（十）關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案；
（十一）關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案；
（十二）關于修改《公司章程》的議案。
以上議案的具體內容，請分別參閱本公司2013年1月29日、2013年3月6日、2013年3月27日、2013年4月3日、2013年4月27日以及2013年5月11日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登的相關公告。
三、現場股東大會會議登記辦法：
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進行登記；
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進行登記；
3、異地股東可填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
（二）登記時間：2013年5月28日（上午8：30－11：30，下午2：30－5：00）
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓四樓證券事務部
（四）受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續；
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續。
四、參加網絡投票的身份認證與投票流程
（一）采用深交所交易系統投票的投票程序
1、投票代碼：360576；
2、投票簡稱：“甘化投票”。具體名稱由公司根據原證券簡稱向深交所申請；
3、投票時間：2013年5月31日的交易時間，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00；
4、通過交易系統進行投票的操作程序：
①進行投票時買賣方向為“買入”；
②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，100.00元代表總議案，1.00元代表議案1；2.00元代表議案2。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票；
具體情況如下表：
| 序號 | 股東大會議案 | 委托價格 |
| 100 | 總議案（以下全部議案） | 100.00元 |
| 1 | 關于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案 | 1.00元 |
| 2 | 公司2012年度董事會工作報告 | 2.00元 |
| 3 | 公司2012年度監事會工作報告 | 3.00元 |
| 4 | 公司2012年度報告及年度報告摘要 | 4.00元 |
| 5 | 關于公司2012年度財務報告 | 5.00元 |
| 6 | 公司2012年度利潤分配預案 | 6.00元 |
| 7 | 關于續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司擔任公司2013年度財務審計工作的議案 | 7.00元 |
| 8 | 關于補選公司董事的議案 | 8.00元 |
| 9 | 關于補選公司監事的議案 | 9.00元 |
| 10 | 關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 | 10.00元 |
| 11 | 關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案 | 11.00元 |
| 12 | 關于修改《公司章程》的議案 | 12.00元 |
③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
| 表決意見種類 | 對應的申報股數 |
| 同意 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權 | 3股 |
④如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準；
⑤對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
⑥不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）采用互聯網投票系統的身份認證與投票程序
1、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”；
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票；
3、互聯網投票系統開始投票的時間為2013年5月30日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2013年5月31日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準；
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理；
2、聯系辦法：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號
聯系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯 系 人：沈峰
聯系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行；
4、股東登記表及授權委托書（附后）。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
二○一三年五月十一日
二○一三年五月十一日
附件1：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2012年度股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業執照號：
持股數：
聯系電話：
傳真：
聯系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件2：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2012年度股東大會授權委托書
本公司（人）： ，證券賬號： 。持有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司A股股票 股， 現委托 為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2012年度股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內容表決投票。
| 序號 | 表決內容 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 關于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案 | |||
| 2 | 公司2012年度董事會工作報告 | |||
| 3 | 公司2012年度監事會工作報告 | |||
| 4 | 公司2012年度報告及年度報告摘要 | |||
| 5 | 關于公司2012年度財務報告 | |||
| 6 | 公司2012年度利潤分配預案 | |||
| 7 | 關于續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司擔任公司2013年度財務審計工作的議案 | |||
| 8 | 關于補選公司董事的議案 | |||
| 9 | 關于補選公司監事的議案 | |||
| 10 | 關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案 | |||
| 11 | 關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案 | |||
| 12 | 關于修改《公司章程》的議案 |
委托人身份證或營業執照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日