本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十二次會議通知于2025年8月8日以通訊方式發出，會議于2025年8月12日在上海市普陀區中山北路1777號5樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

會議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于以現金收購西安甘鑫科技股份有限公司65%股權的議案

為提升公司持續盈利能力，促進公司可持續發展，同意公司以人民幣38,828.4萬元收購西安甘鑫科技股份有限公司65%股權，并授權公司經營層具體辦理協議簽署、資產交割等事宜。

本議案已經公司董事會戰略委員會審議通過。

內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于以現金收購西安甘鑫科技股份有限公司65%股權的公告》。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第十二次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二五年八月十四日