本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2025年7月4日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2025年7月8日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號(hào)5樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于子公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償暨關(guān)聯(lián)交易的議案

此次業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償?shù)募皶r(shí)執(zhí)行，有利于保障公司的合法利益。董事會(huì)同意本次關(guān)于子公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

公司獨(dú)立董事召開(kāi)第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議 2025年第一次會(huì)議，對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的審查意見(jiàn)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于子公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議 2025 年第一次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)

二〇二五年七月九日