本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第七次會議通知于2024年8月26日以書面及通訊方式發出，會議于2024年8月29日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會議，公司監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

會議認真審議并通過了如下議案：

1、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了2024年半年度報告及半年度報告摘要

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》。

2、以7票同意，0票棄權，0票反對通過了關于修訂《董事、監事、高級管理人員持股及變動管理制度》的議案

根據《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號——股份變動管理》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號——股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等法律法規的最新規定，并結合公司的實際情況，同意對《董事、監事、高級管理人員持股及變動管理制度》部分條款進行修訂。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事、監事、高級管理人員持股及變動管理制度》。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第七次會議決議；

2、公司第十一屆董事會審計委員會2024年第四次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二四年八月三十一日