本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月21日召開第十一屆董事會第六次會議、第十一屆監事會第五次會議及2024年6月13日召開2023年度股東大會，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期的解除限售條件均未成就，同時首次授予及預留授予激勵對象中有6人因個人原因離職，不再具備激勵資格，公司將回購注銷前述67名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計173.1058萬股。2024年8月16日，公司完成了上述限制性股票的回購注銷手續，公司總股本由438,149,272股變更為436,418,214股，注冊資本由438,149,272元變更為436,418,214元。詳情請參閱公司于2024年8月20日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（2024-48）。

經江門市市場監督管理局核準，公司完成了相關工商變更登記手續并于近日取得新換發的《營業執照》。具體信息如下：

1、本次工商變更登記的主要事項

 2、變更后的營業執照基本情況

公司名稱：廣東甘化科工股份有限公司

統一社會信用代碼：91440700190357288E

公司類型：其他股份有限公司（上市）

住所：江門市蓬江區甘化路62號（一址多照）

法定代表人：李忠

注冊資本：人民幣肆億叁仟陸佰肆拾壹萬捌仟貳佰壹拾肆元

成立日期：1993年04月15日

經營范圍：經營本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業和本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外；不單列貿易方式）；對外經濟技術合作業務、停車場管理、物業管理。研發、生產、銷售：電源變換器、電源模塊、電子元器件、半導體集成電路及系統產品、計算機軟硬件開發、有色金屬合金、粉末冶金、食糖、紙漿、紙、酵母、酒精、建筑材料、金屬材料（不含金銀）。機電及化工機械的制造加工，儀器儀表試驗及修理；技術開發。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二四年八月二十日