本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司本次回購注銷限制性股票涉及激勵對象67名，回購注銷的限制性股票數量為173.1058萬股，占公司回購注銷前總股本的0.40%，回購價格5.23元/股，回購資金總金額為9,053,433.34元。

2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷手續。本次回購注銷完成后，公司總股本由438,149,272股變更為436,418,214股。

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月21日召開第十一屆董事會第六次會議、第十一屆監事會第五次會議及2024年6月13日召開2023年度股東大會，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期的解除限售條件均未成就，同時首次授予及預留授予激勵對象中有6人因個人原因離職，不再具備激勵資格，公司將回購注銷前述67名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計173.1058萬股。具體內容詳見公司2024年5月22日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告》（2024-37）。

公司已依據相關法律規定就本次股份注銷事項履行通知債權人程序，具體內容詳見公司2024年6月14日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（2024-44）。截至本公告日，債權申報期限已屆滿，債權申報期內，公司未收到相關債權人要求公司提前清償債務或提供相應擔保的書面文件。

公司上述回購注銷部分限制性股票事項已取得現階段必要的批準和授權，回購注銷的原因、數量、回購價格的確定及資金來源等符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定。

公司獲悉中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已于 2024 年8月16日辦理完成上述部分限制性股票的回購注銷事宜，現將相關內容公告如下： 

一、回購注銷限制性股票的情況

1、回購注銷原因及數量

（1）首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就

由于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期的解除限售條件均未成就，根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，公司擬將首次授予44名激勵對象第三個解除限售期未達到解除限售條件的123.5360萬股限制性股票及預留授予20名激勵對象（其中3人同時為首次授予激勵對象）第二個解除限售期未達到解除限售條件的20.6006萬股限制性股票回購注銷。

（2）激勵對象離職

根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，激勵對象因個人原因申請退出計劃、主動辭職、勞動合同到期不續等離職的，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購。

公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中有6人及預留授予激勵對象中有1人（該激勵對象同時為首次授予激勵對象）因個人原因離職，不再具備激勵資格，公司擬回購注銷上述6名離職激勵對象（其中1人同時為首次授予及預留授予的激勵對象）部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計28.9692萬股。

綜上，公司擬回購注銷上述67名激勵對象（其中4人同時為首次授予及預留授予的激勵對象）已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計173.1058萬股，占本次激勵計劃涉及限制性股票總數的39.44%，占回購注銷前公司總股本的0.40%。

2、回購價格 

2021年6月，公司實施完成了2020年度利潤分配方案。2021年10月，公司根據激勵計劃的相關規定，對2021年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票回購價格進行調整，回購價格由5.43元/股調整為5.23元/股。詳情請參閱公司于2021年10月29日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整限制性股票回購價格的公告》。

因此本次回購價格為原回購價格經調整后的回購價格，即人民幣5.23元/股。

3、回購的資金來源 

本次回購事項公司應支付的回購金額總額為人民幣9,053,433.34元，所需資金來源于公司自有資金。

4、驗資及回購注銷完成情況

公司已將限制性股票回購款9,053,433.34元支付至上述激勵對象個人賬戶中，并經廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，出具了司農驗字[2024]23007830113號《驗資報告》。公司已向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理上述限制性股票的回購注銷事宜，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，上述回購注銷事宜已于2024 年8月16日完成辦理。

二、本次回購注銷后公司股本結構的變動情況

本次回購注銷完成后，公司總股本由438,149,272股變更為436,418,214股。本次股本結構的變動情況如下：

注 1：本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件。

注2：本次變動后公司股本結構將以中國證券登記結算有限公司深圳分公司實際登記數字為準。

三、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

本次回購注銷限制性股票事項符合相關法律法規、規范性文件的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司的財務狀況和股東權益產生實質性的重大影響。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責、勤勉盡責，為全體股東創造價值回報。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二四年八月二十日