本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2024年5月17日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2024年5月21日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名，其中邵林芳先生以通訊表決方式出席會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真審議并以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案

鑒于公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件均未成就，同時(shí)首次授予及預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中有6人因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)對(duì)象條件，公司擬對(duì)前述67名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)173.1058萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。監(jiān)事會(huì)對(duì)擬回購(gòu)注銷的激勵(lì)對(duì)象名單和涉及的限制性股份數(shù)量進(jìn)行了審核，公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票符合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。監(jiān)事會(huì)同意公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)，并提交股東大會(huì)審議。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二四年五月二十二日