本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013年5月31日下午1時(shí)30分；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013年5月30日至2013年5月31日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)麥慶華先生
（六）召開(kāi)會(huì)議通知、召開(kāi)會(huì)議提示性通知及相關(guān)文件分別刊登在2013年5月11日及2013年5月28日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
（一）參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)77人，代表股份191,490,384股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.24% 。
其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)12人，代表股份184,270,837股，占上市公司有表決權(quán)總股份的41.61％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東65人，代表股份7,219,547股，占上市公司有表決權(quán)總股份的1.63% 。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
（一）關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案
1、同意188,909,824股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.65％；反對(duì)2,201,560股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.15％；棄權(quán)379,000股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.20％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
修訂后的公司《獨(dú)立董事工作制度》全文于2013年6月1日披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
（二）公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告
1、同意188,909,824股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.65％；反對(duì)2,199,459股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.15％；棄權(quán)381,101股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.20％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（三）公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
1、同意188,909,824股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.65％；反對(duì)2,199,459股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.15％；棄權(quán)381,101股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.20％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（四）公司2012年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
1、同意188,909,824股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.65％；反對(duì)2,199,459股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.15％；棄權(quán)381,101股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.20％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（五）公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告
1、同意188,909,824股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.65％；反對(duì)2,199,460股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.15％；棄權(quán)381,100股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.20％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（六）公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案
1、同意188,909,824股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.65％；反對(duì)2,199,459股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.15％；棄權(quán)381,101股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.20％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（七）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的議案
1、同意188,909,824股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.65％；反對(duì)2,199,459股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.15％；棄權(quán)381,101股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.20％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（八）關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案
1、同意188,909,824股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.65％；反對(duì)2,199,459股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.15％；棄權(quán)381,101股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.20％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（九）關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案
1、同意188,909,824股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.65％；反對(duì)2,199,459股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.15％；棄權(quán)381,101股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.20％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
(十) 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案
1、同意188,909,824股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.65％；反對(duì)2,199,459股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.15％；棄權(quán)381,101股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.20％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
修訂后的公司《募集資金管理制度》全文于2013年6月1日披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
（十一）關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案
1、同意188,833,224股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.61％；反對(duì)2,199,459股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.15％；棄權(quán)457,701股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.24％。
（十二）關(guān)于修改《公司章程》的議案
1、同意188,908,624股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.65％；反對(duì)2,360,159股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.23％；棄權(quán)221,601股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.12％。
修改后的《公司章程》及其附件公司《董事會(huì)議事規(guī)則》全文于2013年6月1日披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議提案以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二O一三年六月一日
