本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第三次會議通知于2024年4月16日以書面及通訊方式發出，會議于2024年4月19日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由監事會主席邵林芳先生主持，應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
 

二、監事會會議審議情況

會議認真審議并通過了如下議案：

1、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了2023年度監事會工作報告

本議案需提交公司股東大會審議。

內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度監事會工作報告》。

2、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了2023年度報告及年度報告摘要

經審核，監事會認為：董事會編制和審議公司2023年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交公司股東大會審議。

3、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了2023年度利潤分配預案

經審核，監事會認為：公司 2023年度利潤分配預案符合有關法律法規及《公司章程》中有關利潤分配的相關規定，充分考慮了公司 2023年度業績狀況及未來發展資金需求等綜合因素，不存在故意損害投資者利益的情況。

本議案需提交公司股東大會審議。

4、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了2023年度內部控制評價報告

經審核，監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系，并得到有效執行，對公司經營管理的各環節起到了較好的風險防范作用。公司《2023年度內部控制評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設及運行情況。

5、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于授權使用自有閑置資金進行投資理財的議案

經審議，監事會認為：公司（含全資及控股子公司）使用自有閑置資金進行投資理財，履行了必要的審批程序。公司在保障正常運營的前提下，運用自有閑置資金進行投資理財，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進行安全性高的投資理財。

6、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于計提商譽減值準備的議案

監事會認為：本次計提商譽減值準備符合《企業會計準則》及相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司本次計提商譽減值準備。
 

三、備查文件

經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十一屆監事會第三次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監事會

二〇二四年四月二十日