本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第二次會議通知于2024年4月7日以書面及通訊方式發出，會議于2024年4月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由監事會主席邵林芳先生主持，應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
 

二、監事會會議審議情況

會議認真審議并以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于關聯方增資本公司參股公司暨關聯交易的議案

經審核，監事會認為：公司參股公司深圳陸巡科技有限公司（以下簡稱“深圳陸巡”）擬以增資方式引入戰略投資者，公司關聯方蘇州創芯投資有限公司擬向深圳陸巡投資1,000萬元進行增資。深圳陸巡本次實施增資擴股有利于提高其綜合競爭力，推動其可持續、穩健發展，符合公司作為其股東的長遠利益和整體發展戰略要求。本次增資暨關聯交易事項系交易各方在自愿公平的原則下協商確定，定價公平、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意本次關聯方增資本公司參股公司暨關聯交易的事項。
 

三、備查文件

經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十一屆監事會第二次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監事會

二〇二四年四月十二日