本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月4日完成了公司2021年限制性股票激勵計劃6名離職激勵對象合計229,590股限制性股票的注銷，公司總股本由442,861,324 股變更為442,631,734股，注冊資本由442,861,324 元變更為442,631,734元。具體內容詳見公司于2023年5月6日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及《證券日報》的《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。

公司于2024年1月16日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的議案》及《關于減少注冊資本暨修改<公司章程>的議案》，公司擬對回購專用證券賬戶中剩余的回購股份4,482,462股進行注銷。2024年3月6日，公司完成了上述回購股份的注銷手續，公司總股本由442,631,734股變更為438,149,272股，注冊資本由442,631,734元變更為438,149,272元。具體內容詳見公司于2024年3月8日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及《證券日報》的《關于回購專用證券賬戶剩余回購股份注銷完成暨股份變動的公告》。

2024年1月16日，公司第十一屆董事會第一次會議審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，聘任李忠先生為公司總經理。根據《公司章程》規定，公司法定代表人變更為李忠先生。具體內容詳見公司于2024年1月17日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及《證券日報》的《關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的公告》。

公司于近日完成了上述事項的相關工商變更登記手續，并已取得新的營業執照。具體信息如下：

 1、本次工商變更登記的主要事項

 2、變更后的營業執照基本情況

公司名稱：廣東甘化科工股份有限公司

統一社會信用代碼：91440700190357288E

公司類型：其他股份有限公司（上市）

住所：江門市蓬江區甘化路62號（一址多照）

法定代表人：李忠

注冊資本：人民幣肆億叁仟捌佰壹拾肆萬玖仟貳佰柒拾貳元

成立日期：1993年04月15日

經營范圍：經營本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業和本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外；不單列貿易方式）；對外經濟技術合作業務、停車場管理、物業管理。研發、生產、銷售：電源變換器、電源模塊、電子元器件、半導體集成電路及系統產品、計算機軟硬件開發、有色金屬合金、粉末冶金、食糖、紙漿、紙、酵母、酒精、建筑材料、金屬材料（不含金銀）。機電及化工機械的制造加工，儀器儀表試驗及修理；技術開發。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二四年四月八日