特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開的情況
（一）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年1月16日下午14時(shí)30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年1月16日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年1月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年1月16日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D 樓會(huì)議室。
（三）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（四）召集人：本公司董事會(huì)。
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)胡煜鐄先生。
（六）會(huì)議的召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)10人，代表股份157,857,871股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.0283%（截至股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為442,631,734 股，其中公司回購(gòu)專戶中的股份數(shù)為4,482,462股，該等回購(gòu)的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會(huì)享有表決權(quán)的股份總數(shù)為438,149,272股）。其中：
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)6人，代表股份157,745,270股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.0026%。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份112,601股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0257%。
（三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份152,601股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0348%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。
三、提案審議表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了如下提案：
提案1.00關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉非獨(dú)立董事的議案
本提案逐項(xiàng)審議并采取累積投票方式表決。
1.01選舉胡煜鐄先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)157,846,772股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):141,502股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的92.7268%。
②表決結(jié)果：胡煜鐄先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.02選舉李忠先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)157,846,772股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):141,502股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的92.7268%。
②表決結(jié)果：李忠先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.03選舉楊定軼先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)157,846,772股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):141,502股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的92.7268%。
②表決結(jié)果：楊定軼先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.04選舉呂凌先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)157,846,772股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):141,502股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的92.7268%。
②表決結(jié)果：呂凌先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
提案2.00關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉獨(dú)立董事的議案
本提案逐項(xiàng)審議并采取累積投票方式表決。
2.01選舉廖義剛先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)157,846,772股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):141,502股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的92.7268%。
②表決結(jié)果：廖義剛先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
2.02選舉鐘剛先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)157,846,772股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):141,502股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的92.7268%。
②表決結(jié)果：鐘剛先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
2.03選舉楊乃定先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)157,846,772股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):141,502股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的92.7268%。
②表決結(jié)果：楊乃定先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
提案3.00關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的議案
本提案逐項(xiàng)審議并采取累積投票方式表決。
3.01選舉邵林芳先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)157,846,772股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):141,502股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的92.7268%。
②表決結(jié)果：邵林芳先生當(dāng)選為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
3.02選舉包秀成先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)157,846,772股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9930%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):141,502股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的92.7268%。
②表決結(jié)果：包秀成先生當(dāng)選為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
提案4.00關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余回購(gòu)股份的議案
①投票表決情況：同意157,851,771股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9961％；反對(duì)6,100股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意146,501股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的96.0026％；反對(duì)6,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.9974%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此提案為特別決議提案，獲得出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
提案5.00關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修改《公司章程》的議案
①投票表決情況：同意157,765,070股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9412％；反對(duì)92,801股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0588％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意59,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的39.1872％；反對(duì)92,801股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的60.8128%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此提案為特別決議提案，獲得出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
提案6.00關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
①投票表決情況：同意157,760,070股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9380％；反對(duì)97,801股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0620％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意54,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的35.9106％；反對(duì)97,801股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的64.0894%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此提案獲得通過。
提案7.00關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
①投票表決情況：同意157,760,070股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9380％；反對(duì)97,801股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0620％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意54,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的35.9106％；反對(duì)97,801股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的64.0894%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此提案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：上海國(guó)瓴律師事務(wù)所
（二）律師姓名：高慧、陳慧
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）上海國(guó)瓴律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)見證的法律意見》。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二四年一月十七日
二〇二四年一月十七日