本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二次會議通知于2024年2月28日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2024年3月4日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實(shí)際出席會議董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況
會議認(rèn)真審議并以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案。
基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的高度認(rèn)可，為維護(hù)公司及廣大投資者合法權(quán)益，完善公司長效激勵機(jī)制，促進(jìn)公司的經(jīng)營可持續(xù)、健康發(fā)展，在綜合考慮經(jīng)營情況、財務(wù)狀況以及未來盈利能力的基礎(chǔ)上，董事會同意公司以自有資金通過集中競價交易方式回購公司股份。回購資金總額為不低于人民幣2,500萬元且不超過人民幣5,000萬元（均含本數(shù)），回購股份的價格不超過人民幣10.00元/股（含），具體回購股份數(shù)量以回購期滿時實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。本次回購股份的實(shí)施期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日起不超過12 個月。為保證本次股份回購的順利實(shí)施，公司董事會授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜。

內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》。

三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第二次會議決議。
 
特此公告。