廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監(jiān)事會任期將于2024年2月5日屆滿，為適應(yīng)公司經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證監(jiān)事會工作的有序開展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會提前進(jìn)行換屆選舉。公司監(jiān)事會于2023年12月29日召開了第十屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉的議案》。上述議案尚需提交公司 2024 年第一次臨時股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：
公司第十一屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事1名。根據(jù)股東單位推薦，公司監(jiān)事會同意提名邵林芳、包秀成為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（以上監(jiān)事候選人簡歷詳見附件）。
根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述監(jiān)事候選人需提交公司股東大會采用累積投票制選舉。選舉產(chǎn)生后的2名監(jiān)事，與另外1名由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第十一屆監(jiān)事會。公司第十一屆監(jiān)事會成員任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起三年。
為確保公司監(jiān)事會的正常運作，在股東大會選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。
公司對第十屆監(jiān)事會各位監(jiān)事在任職期間為公司及監(jiān)事會所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會
二〇二三年十二月三十日
附件：監(jiān)事候選人簡歷
監(jiān)事候選人邵林芳
邵林芳，男，1971年2月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師、高級會計師。曾任浙江豐登化工股份有限公司主辦會計，橫店集團(tuán)有限公司財務(wù)經(jīng)理，德力西新疆交通運輸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會主席。現(xiàn)任德力西集團(tuán)有限公司審計中心總經(jīng)理，廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會主席。
邵林芳先生在公司控股股東單位任職，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。
監(jiān)事候選人包秀成
包秀成，男，1972年2月出生，中專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任德力西集團(tuán)母線橋架有限公司董事長，廣東德力光電有限公司副總經(jīng)理兼采購中心總監(jiān)，廣東甘化科工股份有限公司采購總監(jiān)，廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任廣東德力光電有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。
包秀成先生是公司控股股東董監(jiān)高成員的親屬，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。