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一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議通知于2023年12月26日以書面及通訊方式發出，會議于2023年12月29日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事6名，實際出席會議董事6名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
會議認真審議并通過了如下議案：
1、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于公司董事會提前換屆選舉非獨立董事的議案
公司第十屆董事會任期將于2024年2月5日屆滿，為適應公司經營管理及業務發展需要，保證董事會工作的有序開展，同意公司董事會提前進行換屆選舉。經與主要股東單位溝通，公司董事會提名委員會提名，確定胡煜鐄、李忠、楊定軼、呂凌為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉產生之日起三年。
獨立董事對該項事項發表了同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會采用累積投票制選舉決定。 
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于董事會提前換屆選舉的公告》。
2、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于公司董事會提前換屆選舉獨立董事的議案
公司第十屆董事會任期將于2024年2月5日屆滿，為適應公司經營管理及業務發展需要，保證董事會工作的有序開展，同意公司董事會提前進行換屆選舉。經與主要股東單位溝通，公司董事會提名委員會提名，確定廖義剛、鐘剛、楊乃定為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會選舉產生之日起三年。
獨立董事對該項事項發表了同意的獨立意見。
上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，需提交股東大會采用累積投票制選舉決定。
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于董事會提前換屆選舉的公告》。
3、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的議案
鑒于公司目前暫無實施新一期股權激勵的具體計劃，且回購專用證券賬戶股份存續時間即將期滿三年，綜合考慮公司整體戰略規劃和時間安排等因素，同意公司將回購專用證券賬戶剩余的回購股份4,482,462股全部予以注銷。
本議案需提交股東大會審議。
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的公告》。
4、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于減少注冊資本暨修改《公司章程》的議案
鑒于公司擬對回購專用證券賬戶剩余回購股份4,482,462股予以注銷，注銷完成后，公司注冊資本將由人民幣442,631,734元變更為438,149,272元。根據市場監督管理登記機關要求，同時就上述減少注冊資本事宜，按照《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規的規定，結合公司實際，同意公司對《公司章程》中的部分條款進行修改。
本議案需提交股東大會審議。
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于減少注冊資本暨修改<公司章程>的公告》。
5、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規的最新規定，并結合公司的實際情況，同意公司對《獨立董事工作制度》進行全面修訂。
本議案需提交股東大會審議。
內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨立董事工作制度》。
6、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于修訂《董事會議事規則》的議案
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規的最新規定，并結合公司的實際情況，同意公司對《董事會議事規則》的部分條款進行修訂。
本議案需提交股東大會審議。
內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事會議事規則》。
7、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于修訂董事會下設委員會相關實施細則的議案
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規的最新規定，并結合公司的實際情況，同意公司對《董事會戰略委員會實施細則》《董事會審計委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》及《董事會薪酬與考核委員會實施細則》等董事會下設委員會相關實施細則的部分條款進行修訂。
內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事會戰略委員會實施細則》《董事會審計委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》及《董事會薪酬與考核委員會實施細則》。
8、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案
公司董事會決定于2024年1月16日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2024年第一次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十八次會議決議；
2、獨立董事關于第十屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見。
 
特此公告。