本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司財務總監辭職情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到財務總監兼董事會秘書陳波先生《關于辭去公司財務總監的報告》。陳波先生因職務變動原因，申請辭去公司財務總監職務，該辭職申請自送達公司董事會之日起生效。陳波先生辭去該職后，仍在公司擔任董事會秘書職務。
截至本公告披露之日，陳波先生持有公司股份151,130股，占公司總股本的0.034%。其中，已獲授但尚未解除限售的限制性股票74,256股。辭去財務總監職務后，陳波先生所持股份將繼續遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃》中的相關規定。

二、聘任公司財務總監的情況
公司于2023年10月26日召開了第十屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。

根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，經公司董事會提名委員會審核及提名，董事會審計委員會審核通過，公司董事會同意聘任彭占凱先生（簡歷見附件）為公司財務總監，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。

彭占凱先生具備法律、行政法規、規范性文件所規定的上市公司高級管理人員的任職資格，具備履行相關職責所必需的工作經驗，未發現其有《公司法》規定禁止任職及被中國證監會處以市場禁入處罰并且尚未解除的情況，未被列為失信被執行人。
公司獨立董事已對上述事項發表了同意的獨立意見。

特此公告。