本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2023年3月31日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2023年4月6日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2022年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度報(bào)告》及《2022年度報(bào)告摘要》。
3、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度報(bào)告》。
4、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2022年度利潤分配預(yù)案
公司2022年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤51,994,705.22元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，本年度可供股東分配利潤51,994,705.22元，加年初未分配利潤258,831,892.90元，提取盈余公積5,199,470.52元后，可供股東分配的利潤305,627,127.60元
由于目前公司正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型重要階段，為順利實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，需保持必要資金來滿足平穩(wěn)運(yùn)營及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。公司董事會(huì)擬定2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。未分配利潤將主要用于補(bǔ)充經(jīng)營所需的流動(dòng)資金及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展所需的資金，以保障公司持續(xù)健康發(fā)展。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
5、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
6、以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2022年度薪酬的議案
關(guān)聯(lián)董事黃克、馮駿回避表決。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
7、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2023年度經(jīng)營計(jì)劃
8、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于2022年度證券投資情況專項(xiàng)說明的議案
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2022年度證券投資情況的專項(xiàng)說明》。
9、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年）》
為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)股東，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際情況及未來發(fā)展目標(biāo)，同意制定公司《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年）》。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年）》。
10、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
公司預(yù)計(jì)的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于資源共享，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；有利于公司在電源及相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展布局，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司2022年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
 
特此公告。