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廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第十屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》，同意續聘廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“司農會計師事務所”）為公司2023年度審計機構，負責公司2023年度財務審計及內部控制審計工作，聘用期一年。現將有關事項公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
（1）機構名稱：廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）
（2）機構類型：合伙企業（特殊普通合伙）
（3）成立日期：2020年11月25日
（4）執行事務合伙人（首席合伙人）：吉爭雄
（5）注冊地址：廣東省廣州市南沙區望江二街5號中惠璧瓏灣自編12棟2514房
（6）經營范圍：企業管理咨詢、財務咨詢、資產評估、代理記賬、從事會計師事務所業務
截至2022年12月31日，司農會計師事務所從業人員290人，合伙人33人，注冊會計師124人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師59人。
2022年度，司農會計師事務所收入（未經審計）總額為人民幣10,254.09萬元，其中審計業務收入為7,227.17萬元、證券業務收入為4,624.67萬元。
2022 年度，司農會計師事務所上市公司審計客戶家數為 19 家，主要行業有：制造業（10）、信息傳輸、軟件和信息技術服務業（3）、采礦業（1）、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業（1）、房地產業（1）、建筑業（1）、交通運輸、倉儲和郵政業（1）、水利、環境和公共設施管理業（1），審計收費總額 2,241 萬元。
2、投資者保護能力
截至2022年12月31日，司農會計師事務所已提取職業風險基金452.22萬元，購買的職業保險累計賠償限額為人民幣3,600萬元，符合相關規定，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。司農會計師事務所從成立至今沒有發生民事訴訟而需承擔民事責任的情況。
3、誠信記錄
司農會計師事務所近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和紀律處分，因執業行為受到監督管理措施1次、自律監管措施1次。從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，10名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施和自律監管措施15人次。
（二）項目信息
1、基本信息
擬簽字項目合伙人：劉火旺，2000年取得注冊會計師資格，1999年起從事上市公司審計，2022年開始在司農會計師事務所執業，現任司農會計師事務所合伙人。2011年至2019年期間為本公司提供審計服務；近三年未簽署過上市公司審計報告。
擬簽字注冊會計師：梁劍云，2018年取得注冊會計師資格，2016年起從事上市公司審計，2022年開始在司農會計師事務所執業，現任司農會計師事務所經理。2022年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署過1家上市公司審計報告。
項目質量控制復核人：連聲柱，2015年取得注冊會計師資格，2008年開始從事上市公司審計，2020年開始在廣東司農會計師事務所執業，現任司農會計師事務所合伙人。從業期間為多家企業提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和并購重組審計等證券服務，有從事證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。    2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師近三年因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況，詳見下表：

序號	姓名	處理處罰日期	處理處罰類型	實施單位	事由及處理處罰情況
1	劉火旺	2022 年 1月 25日	行政監管措施	廣東監管局	事由：在新勁剛2018年、2019年財務報表審計中，未能識別公司內部控制缺陷問題及收入確認跨期問題、收入的細節測試實施不到位。不符合《中國注冊會計師其他鑒證業務準則》、《中國注冊會計師審計準則》及上市公司信息披露管理辦法》相關規定。 處罰：廣東證監局出具警示函的行政監管措施。 （非在廣東司農事務所執業時的監管措施）

3、獨立性
司農會計師事務所及擬簽字項目合伙人劉火旺、擬簽字注冊會計師梁劍云不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
2023年度審計收費定價將依據公司的業務規模、所處行業、會計處理復雜程度等因素，結合公司年報相關審計需配備的審計人員和投入的工作量確定。董事會提請股東大會授權公司經營層與司農會計師事務所協商確定審計報酬事項。

二、續聘審計機構事項的情況說明
司農會計師事務所具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，且誠信狀況良好, 能夠為公司提供真實、公允的審計服務。司農會計師事務所為公司2022年度審計機構，在公司2022年度財務審計及內部控制審計工作中表現出良好的職業操守和業務素質，遵循獨立、客觀、公正的原則，順利完成了公司2022年度財務報表及內部控制審計工作，出具的審計結論符合公司實際情況。
為保持審計工作的連續性及穩定性，經董事會審計委員會提議、公司董事會審議，公司擬續聘廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構，負責公司2023年度財務審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會授權公司經營層與司農會計師事務所協商確定審計報酬事項。經公司股東大會審議批準后，公司經營層將根據實際情況與司農會計師事務所簽訂相關協議。

三、擬續聘審計機構事項履行的程序
（一）審計委員會履職情況
公司第十屆董事會審計委員會于2023年4月17日召開2023年第二次會議，對司農會計師事務所專業資質、業務能力、獨立性等進行了審查，認為司農會計師事務所在公司2022年度財務審計及內部控制審計工作中表現出良好的職業操守和業務素質，遵循獨立、客觀、公正的原則，順利完成了公司2022年度財務報表及內部控制審計工作。為保持審計工作的連續性及穩定性，建議續聘司農會計師事務所為公司2023年度審計機構，負責公司2023年度財務審計及內部控制審計工作，聘用期一年。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
公司獨立董事就續聘公司2023年度審計機構事項發表事前認可意見如下：
經審閱相關議案材料，我們認為廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）曾負責公司2022年度財務審計工作及內部控制審計工作，了解公司情況，業務素質良好，具有豐富的執業經驗，能夠按照審計準則的要求，嚴格執行相關審計規程和會計師事務所質量控制制度，較好地完成了各項審計任務。公司本次續聘審計機構事項符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，因此，我們對于本次續聘公司2023年度審計機構事項予以認可并同意將該事項提交公司第十屆董事會第二十三次會議審議。
公司獨立董事就續聘公司2023年度審計機構事項發表獨立意見如下：
廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事財務審計及內部控制審計的相關資質和能力，其曾負責公司2022年度財務審計工作及內部控制審計工作，了解公司情況，在為公司提供審計服務過程中，表現了良好的職業操守和執業水平，同意公司續聘其為公司2023年度審計機構，并同意提交公司股東大會審議。
（三）董事會審議情況
公司于2023年4月20日召開第十屆董事會第二十三次會議，以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案 》。
（四）生效日期
本次續聘審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報備文件
1、公司第十屆董事會第二十三次會議決議；
2、公司第十屆董事會審計委員會2023年第二次會議決議；
3、獨立董事關于續聘公司2023年度審計機構事項的事前認可意見
4、獨立董事關于續聘公司2023年度審計機構事項的獨立意見；
5、擬續聘會計師事務所及會計師相關資質文件。
特此公告。