本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十三次會議通知于2023年4月17日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2023年4月20日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況
會議認真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司《2023年第一季度報告》
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年第一季度報告》。
2、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于續(xù)聘公司2023年度審計機構的議案
為保持審計工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，經(jīng)公司董事會審計委員會提議，同意續(xù)聘廣東司農(nóng)會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“司農(nóng)會計師事務所”）為公司2023年度審計機構，負責公司2023年度財務審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會授權公司經(jīng)營層與司農(nóng)會計師事務所協(xié)商確定審計報酬事項。
獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于續(xù)聘公司2023年度審計機構的公告》。

三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十三次會議決議；
2、獨立董事關于續(xù)聘公司2023年度審計機構事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于續(xù)聘公司2023年度審計機構事項的獨立意見。
特此公告。