本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        一、公司獨立董事辭職的情況
        廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事陳紹玲先生的辭職報告。陳紹玲先生因個人原因向董事會提出辭去獨立董事及董事會下設戰略委員會委員、審計委員會委員及提名委員會主任委員職務，辭職后不再擔任公司任何職務。
        陳紹玲先生辭去獨立董事職務后，公司董事會董事人數為6人，其中獨立董事人數為2人。根據《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定，陳紹玲先生辭職未導致董事會成員低于法定人數，亦不會導致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一或者獨立董事中沒有會計專業人士的情形，辭職申請自送達公司董事會之日起生效。截至本公告披露日，陳紹玲先生未持有本公司股份，亦不存在應履行而未履行的承諾事項。
        陳紹玲先生在擔任公司獨立董事期間，認真履行獨立董事職責，勤勉盡責，公司及董事會對陳紹玲先生任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

        二、補選獨立董事的情況
        公司于2022年7月28日召開了第十屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》。
        鑒于陳紹玲先生因個人原因辭去公司第十屆董事會獨立董事及董事會下設專門委員會相關委員職務，為保證公司董事會規范運行，根據《公司章程》及其他相關法律法規的有關規定，經公司股東單位推薦、董事會提名委員會審核，董事會提名鐘剛先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。鐘剛先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
        鐘剛先生的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
        獨立董事候選人鐘剛先生的簡歷詳見公司同日披露的《第十屆董事會第十七次會議決議公告》。
 
        特此公告。