本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
　　江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）因2010年及2011年連續兩年虧損，公司股票于2012年2月29日被實施退市風險警示的特別處理，公司存在披露2012年年報后暫停上市的風險。現將公司化解退市風險的相關情況公告如下：

一、關于公司近幾年經營虧損的說明
　　自上市以來，公司圍繞甘蔗資源的綜合利用，主要從事甘蔗制糖，并利用制糖的廢渣生產漿紙、利用制糖的廢水（糖蜜）生產生化產品。近年來，隨著珠三角地區產業轉移及經濟形勢發展，甘蔗種植面積銳減，公司喪失了原有資源綜合利用的優勢。雖然公司多方組織纖維原料采購，但由于原料量少價高，且運輸距離遠，纖維原料成本急劇上升。如2006年公司本部停榨后甘蔗渣采購成本由335元/噸上升到2011年的480元/噸（不含稅），上升幅度高達43.28％；竹子采購成本同期也由263元/噸上升到457元/噸（不含稅），上升幅度高達73.76％，而公司漿紙業務生產規模較小，產品定價能力較弱，公司產品的售價升降幅度不大（公司機制紙的售價從2006年的4,903元/下降至2011年的4,678元/噸，下降幅度4.59%；槳板的售價從2006年的3,840元/噸上升至2011年的3,980元/噸，上升幅度3.65%）。同時，公司設備落后殘舊，維修維護費用較高，2006年至2011年，公司年均設備維護費用超過1,000萬元/年。
　　此外，公司原系延續于上世紀50年代的老國企，仍需承擔較多的社會職能，如社區管理職能，向生活區供電、供水職能，社區醫療、保健職能，退休員工和退休教師管理職能等，使公司每年增加費用開支約1,400萬元，歷史負擔沉重。
　　綜合上述原因，公司主營業務連年虧損。

二、公司化解退市風險的應對方案
　　為化解退市風險，公司已積極采取并落實各項扭虧措施，力爭2012年度實現盈利。

（一）公司已采取和將采取的應對措施
　　1、公司于2011年末停止了本部虧損的漿紙生產業務，減少了經營性虧損約7,000萬元。
　　2、在當地政府支持下，妥善安置了1,800多名在職員工，約節省成本費用4,500萬元；移交社會職能，消除歷史負擔，減少費用開支約1,400萬元。
　　3、加快推進公司本部廠區“三舊”改造項目的實施進度，盡早收回資金，盤活公司資產，改善財務狀況。公司本部列入“三舊”改造的土地面積約800畝。2012年6月27日，公司拍賣了本部閑置資產，現正在進行設備的清拆、搬運工作，預計2012年底完成。2013年可進入分期拍賣土地的程序。
　　4、加強和地方政府的溝通，落實財政補貼資金到位。根據江門市資產管理局與德力西集團有限公司簽訂的股權轉讓《補充協議書》約定，今年上半年已到位財政補貼6,000萬元，年底前還有1,000萬元政府扶持資金要到位。
　　5、加強生物產業的經營管理，開源節流，提高生物產業經濟效益。 2012年上半年，生物中心實現營業收入3,749 萬元，實現營業利潤290萬元，實現凈利潤279萬元，實現了扭虧為盈。
以上各事項的若干具體進展情況，公司已通過定期報告及臨時公告在指定媒體予以披露。

（二）取得的成效
　　2012年上半年，公司一方面抓好紙張貿易、生物產業的經營發展及LED外延片生產項目建設工作；另一方面處理好改制的遺留問題，加快對公司本部停產后閑置資產的處置進度，各項工作均取得一定成效，為全年工作目標的完成奠定了基礎，公司整體發展態勢良好。2012年上半年，公司營業收入為20,252.45萬元（其中主營業務收入19,658.99萬元，占比97.07%，其它業務收入593.46萬元，占比2.93％），營業利潤493.68萬元，營業外收入6,081.82萬元（其中財政補貼6,000萬元），歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,526.96萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤457.47萬元，實現了扭虧為盈。
公司于2012年7月13日披露了業績預告公告，預計公司2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,600萬元—7,300萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤約為600萬元—1,300萬元。

三、本次非公開發行股票對公司持續經營能力的影響
　　本次非公開發行股票募集資金投向為LED外延片生產項目、酵母生物工程技改擴建項目。
雖然年初LED行業下游封裝行業的景氣程度下降較快，但LED的照明應用趨勢依然向好。2012年3月，廣東省政府發布了《廣東省戰略性新興產業發展“十二五”規劃》，確定半導體照明（LED）為廣東省重點培育和發展的戰略性新興產業。2012年5月，廣東省政府印發了《廣東省推廣使用LED照明產品實施方案》，目標三年內普及LED公共照明，“十二五”末，全省LED產業實現年產值5,000億元以上的發展目標，因此，應用于照明的LED芯片，包括公司LED項目產品應用方向的大功率LED芯片產品，前景看好，故LED外延片生產項目建成達產后，有望成為公司新的利潤增長點。而酵母生物工程技改擴建項目達產后，公司生物產業將進一步做大做強。
　　若本次非公開發行成功，公司主營業務中將增加LED產業，培育出新的利潤增長點，酵母生物產業規模也將得到擴大，公司的盈利能力將大幅度提升；此外，本次非公開發行完成后，還可以充實公司資本金，改善公司的財務狀況，提高每股凈資產價值，有利于公司持續健康發展。有關本次非公開發行股票募集資金投資項目的可行性分析報告請參閱公司2011年10月14日刊登于指定媒體的相關公告。

四、本次發行完成后12個月內，公司無重大資產重組、重大資產收購或發行股票融資計劃
　　若公司本次非公開發行股票能順利完成，其后的12個月內，公司無《上市公司重大資產重組管理辦法》界定的重大資產重組或重大資產收購等影響公司股價的計劃，也無發行股票融資的計劃。

五、相關自查情況說明
　　（一）經自查，截至本公告日，公司控股股東不存在影響公司的違法違規行為；公司、現任全體董事、監事、高級管理人員也不存在違法違規行為。
　　（二）經自查，截至本公告日，公司日常經營活動中的采購、銷售、借款等各類合同履行正常，公司生產經營活動合法、合規，不存在因違法經營、合同違約而導致民事賠償訴訟的風險。
　　（三）經自查，截至本公告日，公司現任全體董事、監事、高級管理人員不存在尚未了結或可預見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件，不存在因違反職責而導致民事賠償訴訟的風險。

　　特此公告。