本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

二、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2012年10月29日下午2時30分；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年10月28日至2011年10月29日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2012年10月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2012年10月28日下午15：00至2012年10月29日下午15：00的任意時間。
（二）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：董事長麥慶華先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性通知及相關(guān)文件分別刊登在2012年10月13日及2012年10月25日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計177人，代表股份87,278,121股，占上市公司有表決權(quán)總股份的27.03% 。
其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計14人，代表股份65,226,855股，占上市公司有表決權(quán)總股份的20.20％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東163人，代表股份22,051,266股，占上市公司有表決權(quán)總股份的6.83% 。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

四、提案審議和表決情況
（一）關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票方案有效期的議案
審議此議案時，關(guān)聯(lián)股東德力西集團(tuán)有限公司回避表決，該議案的有效表決股份數(shù)為23,278,121股。
1、同意19,693,380股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)      84.60％；反對3,407,141股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)        14.64％；棄權(quán)177,600股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.76％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過。
（二）關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案
1、同意83,693,380股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)95.89％；反對3,271,291股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)3.75％；棄權(quán)313,450股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.36％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛  韓思明
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。