本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開的情
（一）召開時間
1、現場會議召開時間：2014年12月29日下午14時30分
2、網絡投票時間：2014年12月28日至2014年12月29日
其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2014年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00的任意時間。
（二）現場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現場會議主持人：董事長麥慶華先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性通知分別刊登在2014年12月13日、2014年12月24日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的有關規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計40人，代表股份188,505,736股，占上市公司有表決權總股份的42.57% 。其中：
1、現場會議情況
現場出席股東大會的股東及股東代理人共計7人，代表股份184,054,596股，占上市公司有表決權總股份的41.56％。
2、網絡投票情況
通過網絡投票的股東33人，代表股份4,451,140股，占上市公司有表決權總股份的1.01％ 。
3、中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份）出席情況
通過現場和網絡投票的股東39人，代表股份4,505,736股，占上市公司有表決權總股份的1.02％。
公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并通過下列事項：
（一）公司第七屆董事會關于董事會換屆選舉的議案
會議以累積投票方式選舉胡成中、施永晨、龐正武、雷忠為公司第八屆董事會非獨立董事，趙偉、唐國慶、楊標為公司第八屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決情況如下：
1、關于選舉胡成中先生為公司第八屆董事會董事的議案
①投票表決情況：同意184,194,325股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的97.71%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意194,325股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的4.31%。
②表決結果：此議案獲得通過。
2、關于選舉施永晨先生為公司第八屆董事會董事的議案
①投票表決情況：同意184,124,313股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的97.68%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,313股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.76%。
②表決結果：此議案獲得通過。
3、關于選舉龐正武先生為公司第八屆董事會董事的議案
①投票表決情況：同意184,124,307股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的97.68%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,307股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.76%。
②表決結果：此議案獲得通過。
4、關于選舉雷忠先生為公司第八屆董事會董事的議案
①投票表決情況：同意184,124,306股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的97.68%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,306股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.76%。
②表決結果：此議案獲得通過。
5、關于選舉趙偉先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
①投票表決情況：同意184,176,805股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的97.70%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意176,805股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的3.92%。
②表決結果：此議案獲得通過。
6、關于選舉唐國慶先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
①投票表決情況：同意184,124,304股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的97.68%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,304股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.76%。
②表決結果：此議案獲得通過。
7、關于選舉楊標先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案
①投票表決情況：同意184,124,303股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的97.68%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,303股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.76%。
②表決結果：此議案獲得通過。
（二）公司第七屆監事會關于監事會換屆選舉的議案
會議以累積投票方式選舉包秀成、周景強為公司第八屆監事會監事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決情況如下：
1、關于選舉周景強先生為公司第八屆監事會監事的議案
①投票表決情況：同意184,159,303股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的97.69%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意159,303股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的3.54%。
②表決結果：此議案獲得通過。
2、關于選舉包秀成先生為公司第八屆監事會監事的議案
①投票表決情況：同意184,124,303股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的97.68%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意124,303股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的2.76%。
②表決結果：此議案獲得通過。
（三）關于修改《公司章程》的議案
①投票表決情況：同意187,310,887股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.37％；反對19,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.01％；棄權1,175,649股，占出席會議 所有股東所持有效表決權股份總數的0.62%。
其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,310,887股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的73.48%；反對19,200股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.43%；棄權1,175,649股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的26.09%。
②表決結果：根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過。本議案獲得了有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所
（二）律師姓名：王學琛、韓思明
（三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的2014年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東中信協誠律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年十二月三十日
