一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次：公司2014年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2014年12月11日，公司第七屆董事會第四十一次會議審議通過了《關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會經公司第七屆董事會第四十一次會議審議通過，并由公司董事會召集，召集程序符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開時間：
1、現場會議召開時間：2014年12月29日下午14時30分。
2、網絡投票時間：2014年12月28日至2014年12月29日。
其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2014年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。股東可以選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）出席對象：
1、截至2014年12月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事及高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
（七）現場會議地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
（一）公司第七屆董事會關于董事會換屆選舉的議案；
（二）公司第七屆監事會關于監事會換屆選舉的議案；
（三）關于修改《公司章程》的議案。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，關于修改《公司章程》的議案應當以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過。
公司第七屆董事會關于董事會換屆選舉的議案，涉及獨立董事候選人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所資格備案審核無異議后，本次股東大會方可進行選舉。
公司第八屆董事會非獨立董事、獨立董事及監事的選舉將采用累積投票制進行表決，非獨立董事和獨立董事的表決分別進行。
以上議案的具體內容，請分別參閱本公司2014年12月12日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登的相關公告。
三、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件1），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
（二）登記時間：2014年12月26日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓四樓證券事務部。
（四）受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
（一）采用深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、 投票時間：2014年12月29日的交易時間，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
4、在投票當日，“甘化投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向為“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票 議案外的所有議案表達相同意見。
對于逐項表決的議案，如議案1中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案1下全部子議案進行表決，1.01元代表議案1中子議案①，1.02元代表議案1中子議案②，依此類推。
對于選舉董事、監事的議案，如議案1為選舉董事，則1.01元代表第一位候選人，1.02元代表第二位候選人，依此類推。
表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表
| 議案序號 | 議案名稱 | 委托價格 |
| 總議案 | 除累積投票議案外的所有議案 | 100.00元 |
| 議案1 | 公司第七屆董事會關于董事會換屆選舉的議案 | 1.00元 |
| 1.1 | 關于選舉胡成中先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 1.01元 |
| 1.2 | 關于選舉施永晨先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 1.02元 |
| 1.3 | 關于選舉龐正武先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 1.03元 |
| 1.4 | 關于選舉雷忠先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 1.04元 |
| 1.5 | 關于選舉趙偉先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | 1.05元 |
| 1.6 | 關于選舉唐國慶先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | 1.06元 |
| 1.7 | 關于選舉楊標先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | 1.07元 |
| 議案2 | 公司第七屆監事會關于監事會換屆選舉的議案 | 2.00元 |
| 2.1 | 關于選舉周景強先生為公司第八屆監事會監事的議案 | 2.01元 |
| 2.2 | 關于選舉包秀成先生為公司第八屆監事會監事的議案 | 2.02元 |
| 議案3 | 關于修改《公司章程》的議案 | 3.00元 |
對于采用累積投票制的議案，公司股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。
表2不采用累積投票制的議案表決意見對應“委托數量”一覽表
| 表決意見類型 | 委托數量 |
| 同意 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權 | 3股 |
| 投給候選人的選舉票數 | 委托數量 |
| 對候選人A投X1票 | X1股 |
| 對候選人B投X2票 | X2股 |
| ------- | ------ |
| 合計 | 該股東持有的表決權總數 |
A、選舉非獨立董事
股東可把表決票投給 1 名或多名候選人，但投給 4 名非獨立董事候選人的票數合計不能超過可表決票數總數；
B、選舉獨立董事
可表決股份總數=股東所代表的有表決權的股份總數×3 。
股東可把表決票投給 1 名或多名候選人，但投給 3 名非獨立董事候選人的票數合計不能超過可表決票數總數；
C、選舉監事
可表決股份總數=股東所代表的有表決權的股份總數×2。
股東可把表決票投給 1 名或多名候選人，但投給 2 名監事候選人的票數合計不能超過可表決票數總數；
（4）確認投票委托完成。
（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（7）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2014年12月28日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2014年12月29日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
（一）會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯 系 人：沈峰 王希玲
聯系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次年度股東大會的進程按當日通知進行。
（四）股東登記表及授權委托書（附后）。
六、備查文件
公司第七屆董事會第四十一次會議決議
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一四年十二月十二日