本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       一、投資成立全資子公司的概述
       （一）投資基本情況 
       為配合公司開展“三舊”改造項目等相關工作，公司擬成立一家全資子公司，注冊資本為1000萬元，公司持有其100%股權，主要從事投資、置業、咨詢等業務（營業范圍以工商登記為準）。
       （二）董事會審議情況
       2014年2月25日，公司召開了第七屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于投資成立全資子公司的議案》，并授權公司經營層具體負責全資子公司成立事宜。
       本次投資事項在董事會的決策范圍內，不涉及關聯交易，無須提交公司股東大會審議。
       二、投資標的的基本情況
       公司名稱：江門甘化投資置業有限公司（暫定名）
       擬定注冊資本：人民幣1000萬元
       擬定注冊地：廣東省江門市
       擬定經營范圍：投資、置業、咨詢等
       公司類型：有限責任公司
       上述內容以工商行政管理部門核準登記為準。
       三、投資成立全資子公司的目的和對本公司的影響
       成立該全資子公司主要是為配合公司開展“三舊”改造項目等相關工作，加快推進“三舊”改造項目實施，促進公司實現戰略目標，符合公司未來發展需要。
       四、本次投資的資金來源
       本次投資公司以自有資金出資。
       五、備查文件
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第三十五次會議決議。
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                                            二〇一四年二月二十八日