一、召開會議基本情況
（一）召開時間：2013年8月12日上午10點
（二）召開地點：廣東省江門市本公司綜合大樓十五樓會議室
（三）召 集 人：公司董事會
（四）召開方式：現場投票
（五）出席對象：
1、本公司的董事、監事、高級管理人員及公司聘請的法律顧問及其他應邀人員；
2、截止2013年8月6日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊,并辦理了出席會議登記手續的公司股東；
3、因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人參加，代理人可以不是本公司股東（授權委托書見附件）。
二、會議審議事項：
審議關于廣東德力光電有限公司向江門融和農村商業銀行股份有限公司申請人民幣2.33億元貸款授信額度并由本公司提供擔保的議案。
議案的具體內容請參閱本公司2013年7月27日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登的相關公告。
三、現場股東大會會議登記辦法：
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進行登記；
2、出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進行登記；
3、異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
（二）登記時間：2013年8月8日（上午8：30－11：00，下午2：00－5：00）
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓四樓證券事務部；
（四）受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業執照復印件、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續；
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續。
四、其他事項
1、會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理；
2、聯系辦法：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號
聯系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯 系 人：沈峰
聯系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
3、股東登記表及授權委托書（附后）
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
二○一三年七月二十七日
附件1：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2013年第一次臨時股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業執照號：
持股數：
聯系電話：
傳真：
聯系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件2：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2013年第一次臨時股東大會授權委托書
本公司（人）： ，證券賬號： 。持有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司A股股票 股， 現委托 為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2013年第一次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內容表決投票。
| 表決內容 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 關于廣東德力光電有限公司向江門融和農村商業銀行股份有限公司申請人民幣2.33億元貸款授信額度并由本公司提供擔保的議案 |
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日